Controle de Fraudes

De acordo com as auditorias externas, a fraqueza dos controles internos são responsáveis por 50% das fraudes cometidas.

Gostaríamos de agendar com você ou com quem você possa indicar na sua empresa uma apresentação para falarmos sobre a solução GRC Control da OPENSIS , uma solução desenvolvida para monitorar seus riscos de segregação de funções, que roda tanto para ambientes SAP ECC como para SAP S4H.

Com a ferramenta os times de controles internos, Compliance, segurança da informação e auditoria interna terão acessos aos riscos de segregação de função materializados e a análise automática de SoD com atualização da matriz, acesso emergencial controlado, troca de senha automática pelo usuário e revisão de acessos executadas diretos pelos gestores.

Exemplos de controles:

• Listar lançamentos contábeis de períodos anteriores com referência à data do lançamento (data de entrada) com base nos parâmetros e valores-limite definidos.

• Listar lançamentos contábeis no nível do item da conta que violam os limites de débito / crédito definidos na regra

• Rastrear alterações na programação de entradas recorrentes para lançamentos recorrentes

• Listar os lançamentos contábeis no nível da conta que violam o limite de débito / crédito definido na regra

• Rastrear alterações nos períodos contábeis normais

• Alterações de tipo/campo de documento de cobrança

• Devoluções de vendas por cliente.

• Pagamentos sem entrada de mercadorias.

• Alterações de parâmetro de fatura duplicadas.

• Nível de linha de tolerância do inventário físico.

A ferramenta foi desenvolvida para atender as 3 linhas de defesa e melhores práticas de governança.

Estamos à disposição.